УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Суджанский маслодельный комбинат"
от 22 октября 2004г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ОБЩЕСТВА
8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
9. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ
6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
6.1. Совет директоров состоит из пяти членов. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.
6.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
6.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
6.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества.
6.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
6.2.5. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
6.2.6. Определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
6.2.7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
6.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6.2.9. Использование резервного фонда и иных фондов общества.
6.2.10. Создание филиалов и открытие представительств общества.
6.2.11. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества.
6.2.12. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
6.2.13. Представление на утверждение общего собрания акционеров годовой отчет и баланс общества.
6.2.14. Решение о приобретении размещенных акций ОАО "СМДК" на баланс общества и продажа с баланса.
6.2.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
6.2.16. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.
6.2.17. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
6.2.18. Принятие решения о создании самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятий и организаций с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3.18 настоящего устава.
6.2.19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
6.4. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", на срок до следующего годового собрания акционеров.
6.5. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
6.6. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
6.7. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
6.8. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
6.9. Требования, предъявляемые к лицам избираемым в состав совета директоров, порядок созыва, сроки проведения заседаний и принятие решений советом директоров определяется уставом, ФЗ "Об акционерных обществах" и "Положением о совете директоров".
6.10. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих, если ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества имеет один голос.
Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается. В случае, равенства голосов членов совета директоров общества, голос председателя совета директоров общества является решающим.
Суджанский