УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Суджанский маслодельный комбинат"
от 22 октября 2004г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ОБЩЕСТВА
8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
9. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ
3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
3.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
3.2. Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год соответствует календарному году. Годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос в пределах своей компетенции.
3.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
3.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции.
3.3.2. Реорганизация общества.
3.3.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
3.3.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
3.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3.3.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
3.3.8. Образование и избрание Единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.
3.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.
3.3.10. Утверждение аудитора общества.
3.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
3.3.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
3.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
3.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
3.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
3.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
3.3.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ "Об акционерных обществах".
3.3.18. Принятие решений об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
3.3.19. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу или совету директоров общества.
Суджанский