ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" - Устав
 Суджанский
    Маслодельный 
  Комбинат 
Суджанский Маслодельный Комбинат

Производство
Производство
Производство

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
    3.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
    3.2. ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
    3.3. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
    3.4. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
    3.5. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
    3.6. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
    3.7. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
4. ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров.


Открытое акционерное общество «Суджанский маслодельный комбинат
Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская.

      Годовое общее собрание акционеров с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
      Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2007 г.
      Время открытия годового общего собрания: 11 час. 00 мин.
      Время закрытия общего собрания: 14час. 00 мин.
      Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.
      Время окончания регистрации участников собрания: 13 час. 10 мин.
      Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.
      Место проведения собрания: г. Суджа, ул. Пионерская, АБК ОАО «СМДК».
      Регистратор: Курский филиал ЗАО «Новый Регистратор».
      Место нахождения регистратора: г. Курск, ул. Карла Маркса, 59а.
      Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 16 мая 2007г.
      Председатель собрания: Королев А.А.
      Секретарь собрания: Банникова Е.Г.

Повестка дня:


1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание Совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Дача согласия на совершение сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания составляет 502 068. Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 49 акционеров и их полномочных представителей, которые обладают 497 113 голосами, что составляет 99,01 % от общего числа голосующих акций общества. По вопросу четыре «Избрание членов ревизионной комиссии» выдано 44 штук бюллетеней, составляющие 385 361 голос. Годовое собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. С текущей информацией по каждому вопросу повестки дня, а также с докладом по второму вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам финансового года», выступил управляющий ОАО «СМДК» Королев А.А.



Вопрос, поставленный на голосование.

Вопрос 1. Избрание счетной комиссии.


      При вскрытии урн для голосования в них оказалось 49 шт. бюллетеней.
      Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.



ФИО кандидатов За Против Воздержался Недействительны
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Андреев Николай Алексеевич 497 113 100 0 0 0 0 0 0
Быкова Наталья Ивановна 497 113 100 0 0 0 0 0 0
Охрименко Ирина Васильевна 497 113 100 0 0 0 0 0 0
Селитренникова Александра Алексеевна 497 113 100 0 0 0 0 0 0
Ковнарева Галина Ивановна 497 113 100 0 0 0 0 0 0



Выборы счетной комиссии состоялись.

Избрать в счетную комиссию общества:
1. Андреева Николая Алексеевича
2. Быкову Наталью Ивановну
3. Ковнареву Галину Ивановну
4. Охрименко Ирину Васильевну
5. Селитренникову Александру Алексеевну

Вопрос, поставленный на голосование.


Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.


      При вскрытии урн для голосования в них оказалось 49 шт. бюллетеней.

      Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.



Варианты решения по вопросу поставленному на голосование За Против Воздержался Недействительны
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков. 497 113 100 0 0 0 0 0 0
Утвердить рекомендованный Советом директоров размер дивидендов за 2006год 00 руб. 00 коп. за одну обыкновенную акцию. 497 113 100 0 0 0 0 0 0


Решение принято.

      Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Направить до 500000 рублей (до пятисот тысяч рублей) чистой прибыли на выплаты социального характера и материальную помощь работникам ОАО «СМДК». Выделить средства из нераспределенной прибыли прошлых лет, в размере до 7 000 000 (до семи миллионов рублей) нераспределенной прибыли, для создания фонда специального назначения.
      Утвердить рекомендованный Советом директоров размер дивидендов за 2006 год 00 руб.00 коп. за одну обыкновенную акцию.

Вопрос, поставленный на голосование.


Вопрос 3. Избрание Совета директоров общества.


      При вскрытии урн для голосования в них оказалось 49 шт. бюллетеней.

      Итоги кумулятивного голосования по вопросу, поставленному на голосование.



ФИО кандидатов За Против Воздержался Недействительны
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Золенко Иван Васильевич 497 113 100 0 0 0 0 0 0
Королев Алексей Алексеевич 497 113 100 0 0 0 0 0 0
Ламанов Анатолий Алексеевич 497 113 100 0 0 0 0 0 0
Ткаченко Валентина Алексеевна 497 113 100 0 0 0 0 0 0
Чемодуров Владимир Николаевич 497 113 100 0 0 0 0 0 0



Выборы членов Совета директоров состоялись.

Избрать в Совет директоров общества:
1.Золенко Ивана Васильевича
2.Королева Алексея Алексеевича
3.Ламанова Анатолия Алексеевича
4.Ткаченко Валентину Алексеевну
5.Чемодурова Владимира Николаевича

Вопрос, поставленный на голосование.


Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.


      При вскрытии урн для голосования в них оказалось 44 шт. бюллетеней.

      Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.



ФИО кандидатов За Против Воздержался Недействительны
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Долгая Татьяна Васильевна 385 361 100 0 0 0 0 0 0
Ламанова Антонина Петровна 385 361 100 0 0 0 0 0 0
Рыльский Николай Иванович 385 361 100 0 0 0 0 0 0



Выборы членов ревизионной комиссии состоялись.

Избрать в ревизионную комиссию общества:
1.Долгую Татьяну Васильевну
2.Ламанову Антонину Петровну
3.Рыльского Николая Ивановича

Вопрос, поставленный на голосование.


Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.


      При вскрытии урн для голосования в них оказалось 49 шт. бюллетеней.

      Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.



Наименование кандидата в аудиторы общества За Против Воздержался Недействительны
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
ООО «Аудит - Инвест » 497 113 100 0 0 0 0 0 0


Решение принято.
Утвердить аудитором общества ООО «Аудит -Инвест».
Место нахождения: г. Курск, ул. Мыльникова, д.1, кв. 149
Лицензия № Е 007564 от 10.10.2005 г. выдана Минфином РФ.

Вопрос, поставленный на голосование.


Вопрос 6. Дача согласия на совершение сделок с заинтересованностью.


      При вскрытии урн для голосования в них оказалось 49 шт. бюллетеней.



Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность За Против Воздержались Недействительны
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
1. Сделка купли-продажи принадлежащих ОАО «СМДК» автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники ООО «Агрофирме имени Завгороднего» на сумму 3 000 тыс. руб. 497 113 100 0 0 0 0 0 0
2. Сделка купли-продажи принадлежащих ОАО «СМДК» имущественных средств ООО «Агрофирме «Новоивановка» на сумму 35 000 тыс. руб 497 113 100 0 0 0 0 0 0
3. Сделка купли-продажи принадлежащего ОАО «СМДК» имущества ИП Елагину В.А. на сумму 300 тыс. руб. 497 113 100 0 0 0 0 0 0



Решение принято.

Дать согласие на совершение сделок с заинтересованностью.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии.
Письменных жалоб и предложений по процедуре голосования не получено. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах.
Дата составления протокола 20 июня 2006г.

Председатель собрания: А. А. Королев

Секретарь собрания: Е. Г. Банникова

Назад>> Далее >>

      Разработка: ИНФО-ЦЕНТР СФЕРА